ANALISTA REGULATÓRIO PLENO - COMPLIANCE

Você busca um lugar para aprender e contribuir? Venha fazer parte do time Leo Madeiras.

A Leo Madeiras é uma das maiores distribuidoras de produtos e serviços para marcenaria do Brasil, que valoriza as pessoas e oferece oportunidades de aprendizado, independentemente de sua condição física, mental, social, idade, etnia, identidade de gênero, credo ou orientação sexual. Para nós, o mais importante é que seu perfil esteja alinhado aos nossos princípios e cultura.

Estamos em busca de um talento que gostaria de nos ajudar na nossa missão e jornada, se identificou? Venha Ser Leo!

Executa atividades de pesquisa e análise de normativos tendo como escopo principal Fintech de Meios de Pagamentos, e demais empresas do ecossistema da Leo Madeiras, enviando e controlando seu cumprimento pelas unidades de negócio, atuará também na adequação dos processos internos às normativas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismos, e promove implantação ou adequação dos controles internos para atendimento das diligências do processo de credenciamento da subadiquirente junto aos credenciadores.  

Descrição das Atividades

1) Pesquisar diariamente sobre a divulgação de normas externas aplicáveis a Fintech de Meios de Pagamentos emitidas pelos órgãos reguladores e fiscalizadores;

2) Pesquisar diariamente sobre a divulgação de normas externas aplicáveis aos outros negócios do Ecosistema LEO, tais como Comercio Varejista de Madeiras, Atividade Industrial (produção de moveis), Gestão de Franquias, Gestão de Transportes, Normas Fiscais e Contábeis, Receita Federal, entre outros organismos reguladores que possam ter aplicação aos negócios e dar conhecimento às unidades internas;

3) Identificar os normativos que suscitam providências por parte da Instituição e enviar questionamento para as unidades pertinentes a respeito de sua aplicabilidade, controlando o seu cumprimento;

4) Manter atualizada a base de dados de normativos externos enviados para providências das unidades;

5) Orientar a pesquisa e a divulgação, para todos empregados, de normas externas pertinentes, emitidas pelos órgãos reguladores e fiscalizadores das atividades subadquirência e outros organismos reguladores;

6) Orientar auxiliar as áreas na implementação de controles internos para o cumprimento de normativos;

7) Realizar o acompanhamento dos Planos de Ação e enviar e-mail com formulário específico para obtenção do status atualizado das ações;

8) Verificar a conformidade dos procedimentos de confecção dos cadastros dos clientes, por meio da análise amostral de dossiês de cadastro, para fins de prevenção à lavagem de dinheiro;

9) Atualizar as bases de dados relativas à identificação de indícios de operações ou propostas de operações suspeitas de lavagem de dinheiro;

10) Reportar a Liderança e Comissão de Riscos e Compliance os casos de operações ou propostas de operações suspeitas, identificadas na execução das atividades relativas à prevenção à lavagem de dinheiro;

11) Atuar buscando a conformidade dos procedimentos de cadastro, monitoramento de cadastro e de monitoramento de transações para fins de prevenção à lavagem de dinheiro;

12) Reportar à liderança e Comissão de Riscos e Compliance os casos de operações ou propostas de operações suspeitas, identificadas na execução das atividades relativas à prevenção à lavagem de dinheiro;

13) Atuar na implementação de controles internos em conjunto com as áreas de negócios para atendimento das exigências previstas nas due dilingences aplicados pelos credenciadores;

14) Analisar os normativos internos enviados para publicação, adequando aos padrões de divulgação de normas estabelecidos internamente e efetuando as correções necessárias;

15) Efetuar a divulgação das normas internas;

16) Atualizar as bases de dados relacionadas à divulgação de normas internas;

17) Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.

• Experiência em Compliance Regulatório
• Experiência com processo de análise de regulamentações gerais;
• Ter conhecimento do mercado financeiro especificamente sobre meios de pagamento será considerado um diferencial;
• Necessária Formação em Direito

• Vale Refeição
• Refeição no Local
• Vale Alimentação
• Assistência Médica 
• Assistência Odontológica 
• Vale Transporte
• Convênio Farmácia _ Para cuidados com a saúde, facilitando a compra de medicamentos em farmácias em todo o Brasil
• Gympass _ Para você treinar em diversas academias, realizar esportes e aulas
• Seguro de vida _ Para a sua segurança e de sua família
• Cursos em nossa plataforma interna_ Para apoiá-lo em seu processo desenvolvimento.
• Participação nos Lucros e Resultados

QUEM SOMOS:

Fundada em 1943, a Leo evoluiu de uma loja na Rua do Gasômetro para a maior distribuidora de produtos e serviços para marcenaria do Brasil, dispondo do maior estoque e variedade do setor, com mais de 15.000 itens ofertados.

Hoje conta com mais de 110 lojas distribuídas em diversos estados brasileiros, além de um Centro de Distribuição e sede administrativa em Barueri - SP. Todas as lojas estão localizadas em pontos estratégicos como na grande São Paulo e em cidades de projeção das regiões Sudeste, Sul, Nordeste, Norte e Centro-Oeste do Brasil e também estamos presentes no Paraguai.

A filosofia de trabalho da Leo está baseada na satisfação de seus clientes. Para tanto, procura garantir qualidade dos produtos, preços competitivos e ótimo atendimento, além de praticar uma política empresarial séria e consciente, reinvestindo os resultados no próprio negócio, buscando o crescimento sustentável e continuado e assumindo um compromisso com o meio ambiente e com a sociedade.

Nossa crença está baseada no desenvolvimento profissional de nossos clientes, na valorização das pessoas, no crescimento de nosso negócio e no respeito ao meio ambiente e à sociedade. Nossa Visão e Princípios refletem nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável.

NOSSA FILOSOFIA:

Propósito

Contribuir para o sucesso do setor da marcenaria.

Visão

 Ser reconhecida, em todo Brasil, como a "marca da marcenaria".

Princípios

1 - Encantar o cliente

" Eu tenho prazer em servir. Conheço o meu cliente e antecipo suas necessidades".

2 - Agir com Alegria e Paixão

"Eu trabalho de forma apaixonada, e assim inspiro meus colegas".

3 - Ser eficiente e disciplinado

"Eu busco soluções simples e criativas para resolver problemas. Eu cumpro o combinado e o que é esperado de mim".

4 - Querer aprender sempre

"Eu quero desenvolver todo o meu potencial".

5 - Trabalhar em equipe. Fazer pelo todo, com o todo.

"Eu atuo de forma colaborativa porque acredito que juntos somos mais".

A Leo valoriza as pessoas e oferece oportunidades de aprendizado, independentemente de sua condição física, mental, social, idade, etnia, identidade de gênero, credo ou orientação sexual. Para nós, o mais importante é que seu perfil esteja alinhado aos nossos princípios e cultura.