Analista de Prevenção a Fraude Sr.

Estamos em busca de um Analista de Prevenção a Fraude SR para desempenhar analises e monitoramentos dos produtos de nossa célula de produtos financeiros - Leozinha.

A "Leozinha" é a célula de produtos financeiros vinculada à Leo Madeiras, uma das principais varejistas de produtos para marcenaria no Brasil. Trata-se de um espaço ou unidade de negócio focado em oferecer um atendimento personalizado e especializado aos clientes da empresa, principalmente marceneiros, carpinteiros e profissionais do setor moveleiro.

O Analista de prevenção a fraude será responsável pelo monitoramento de transações, análise e investigação de incidentes, desenvolvimento de politicas e procedimentos, análise de dados e tendências e atuação na gestão de risco nos produtos comercializados.

Responsabilidades e Atribuições

1. Monitoramento Contínuo de Transações:
2. Monitorar e analisar transações financeiras em tempo real para identificar padrões suspeitos que possam indicar fraudes.
3. Utilizar ferramentas e sistemas de monitoramento de fraude para detectar atividades fraudulentas.
4. Supervisionar o processo de abertura de contas digitais para identificar e prevenir tentativas de fraude.
5. Implementar e monitorar verificações de identidade (KYC - Know Your Customer) para garantir que as contas sejam abertas apenas por indivíduos legítimos
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7. Análise e Investigação de Incidentes:
8. Investigar alertas de fraude, coletando e analisando evidências detalhadas.
9. Documentar todas as fases das investigações de fraude e preparar relatórios detalhados.
10. Monitorar transações e atividades dentro das contas digitais para detectar comportamentos suspeitos ou anômalos.
11. Utilizar ferramentas de análise comportamental para identificar atividades fora do padrão, como tentativas de hacking, lavagem de dinheiro ou uso fraudulento de contas.
12. Desenvolvimento de Políticas e Procedimentos:
13. Criar e atualizar políticas e procedimentos de prevenção a fraude, garantindo que estejam em conformidade com as regulamentações do setor.
14. Implementar procedimentos de controle interno para minimizar o risco de fraudes.
15. Educação e Treinamento:
16. Conduzir sessões de treinamento e workshops sobre prevenção a fraudes para funcionários e colaboradores da REDE LEO.
17. Desenvolver materiais educativos e guias de boas práticas para a equipe.
18. Análise de Dados e Relatórios:
19. Realizar análises aprofundadas de dados para identificar tendências e padrões de fraude.
20. Gerar e apresentar relatórios regulares sobre a atividade de fraude, destacando riscos e recomendações de mitigação.
21. Desenvolvimento e Implementação de Ferramentas de Detecção:
22. Trabalhar com equipes de TI/Dados para desenvolver e implementar ferramentas e sistemas de detecção de fraude.
23. Avaliar e recomendar novas tecnologias/ ferramentas de mercado e metodologias para melhorar a eficácia da prevenção a fraudes.
24. Gestão de Riscos:
25. Identificar e avaliar riscos de fraude emergentes e desenvolver estratégias para mitigá-los.
26. Propor e implementar melhorias nos processos existentes para aumentar a resiliência contra fraudes.
27. Conformidade e Auditoria:
28. Assegurar que todas as atividades de prevenção a fraudes estejam em conformidade com as regulamentações locais e internacionais.
29. Preparar e suportar auditorias internas e externas relacionadas à prevenção de fraudes.

Formação Acadêmica

• Graduação em áreas relacionadas: Administração, Economia, Contabilidade, Tecnologia da Informação, Ciências da Computação, Engenharia, ou áreas correlatas.
• Pós-graduação ou MBA: Preferencialmente em áreas como Segurança da Informação, Gestão de Riscos, Análise de Dados ou Finanças.

Experiência

• Experiência Profissional: Mínimo de 2 a 3 anos de experiência em prevenção a fraudes, análise de risco ou segurança da informação, preferencialmente no setor financeiro ou em subadquirência.
• Experiência com Contas Digitais: Experiência específica em prevenção de fraudes relacionadas a contas digitais e transações online é altamente desejada.

Conhecimentos Técnicos

• Ferramentas de Detecção de Fraudes: Experiência com ferramentas e plataformas de monitoramento e detecção de fraudes, como:
• FICO Falcon
• Bureau de créditos
• Sistemas Dock

• Análise de Dados e BI : Extremamente desejável conhecimento em ferramentas de análise de dados e business intelligence, como:
• SQL
• Python/R (para análise estatística)
• Tableau
• Power BI/ QuickSight
• Excel avançado
• Sistemas de Pagamento e Adquirência: Compreensão profunda dos processos e sistemas de pagamento, adquirência e subadquirência.

Habilidades

• Análise Crítica e Resolução de Problemas: Capacidade de analisar dados complexos, identificar padrões suspeitos e desenvolver soluções eficazes.
• Comunicação: Excelentes habilidades de comunicação verbal e escrita para relatar descobertas, colaborar com equipes e conduzir treinamentos.
• Atenção aos Detalhes: Habilidade para perceber detalhes sutis que podem indicar tentativas de fraude.

Somos a marca que move a marcenaria no Brasil!

Há mais de 80 anos, transformamos o setor ao lado de quem faz a marcenaria acontecer. Começamos com uma loja na Rua do Gasômetro e, com muito trabalho e inovação, nos tornamos a maior distribuidora de produtos e serviços do segmento. Crescemos junto aos nossos clientes.

Hoje, estamos presentes em mais de 120 lojas pelo Brasil e no Paraguai, com um Centro de Distribuição e sede administrativa em Barueri-SP. Estamos sempre onde nossos clientes precisam, oferecendo soluções completas e impulsionando o setor a cada passo.

Nosso compromisso vai além dos negócios. Acreditamos no impacto que geramos e na força da nossa cultura:

🎯 Fortes: Nossa força está no impacto que geramos. Agimos para manter nossa competitividade e gerar resultados duradouros para as pessoas, a sociedade e o planeta. Colocamos o cliente no centro de tudo, fomentamos a inovação e enfrentamos desafios com garra e resiliência, sem fugir das conversas que realmente importam.

😃 Simples: Agimos com alegria, humildade e leveza. Cultivamos relações de confiança, valorizamos a transparência e o respeito. Reconhecemos nossas limitações e buscamos aprendizado contínuo. Acreditamos em soluções simples e criativas, com o básico bem feito como princípio.

🤝 Juntos: Sozinhos vamos rápido, juntos vamos mais longe. Trabalhamos de forma colaborativa, pois acreditamos que juntos somos mais fortes. Reconhecemos que o sucesso é coletivo, não individual. Colocamos a mão na massa, promovemos a troca de ideias e aprendemos com os erros. E, ao longo da jornada, celebramos juntos cada conquista.

Nosso propósito: Contribuir para o sucesso do setor da marcenaria.

Ambição: Criar um ecossistema completo para ser o one-stop shop do mundo da marcenaria, resolvendo as necessidades de forma simples e criando espaços mais belos e funcionais.